Contenidos
- Norma General Antielusiva.
- Comité Ejecutivo.
- Fiscalización de grupos empresariales
- Multijurisdicción en procesos de fiscalización y otros tramites a realizar en el Servicio
- Modificación a las normas sobre: a) Representación: i. Notificaciones; b) Información de Trust
- Determinación y pago de intereses moratorios.
- Requerimiento de antecedentes
- Trazabilidad de bienes
- Secreto Bancario
- Tasación y reorganizaciones empresariales
- Obligación de las plataformas de intermediación y de otros actores de exigir inicio de actividades
- Termino de giro
- Entrega de información sobre cantidad de abonos por parte de entidades financieras
- Control de proveedores de vendedores habituales de bienes muebles usados
- Obligación de los bancos comerciales de exigir inicio de actividades a la respectiva persona jurídica o entidad empresarial que solicite un crédito
- Trazabilidad de operaciones de compra y venta efectuadas en dinero efectivo
- Cambios a delitos tributarios
- Denunciante anónimo y colaboración sustancial
- Asuntos contenciosos
